COMPLIANCE AML/CFT · SALTA
Compliance AML/CFT en Salta — Programa integral para sujetos obligados UIF
Diseñamos, implementamos y auditamos tu Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) bajo Ley 25.246, Resoluciones UIF y estándares GAFI. Operamos desde Salta con alcance nacional y LATAM.
¿Sos sujeto obligado UIF en Salta? Esto es lo que está en juego
La UIF ha intensificado las supervisiones en el NOA. Incumplir las Resoluciones UIF (30-E, 28/2018, 65/2011, 134/2018, 154/2018, entre otras) expone a multas de hasta diez veces el valor de los bienes involucrados, inhabilitaciones del Oficial de Cumplimiento y responsabilidad penal de directivos.
- Inspectores UIF y BCRA reforzaron controles en escribanías, inmobiliarias, tabaco, minería y fintech del NOA.
- Las multas promedio aplicadas en 2024-2025 superan los ARS 20.000.000 por sujeto obligado.
- El plazo para Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reporte Sistemático Mensual (RSM) no admite demora.
A quién servimos en Salta
Res. UIF 21/2018
Res. UIF 16/2012
Res. UIF 28/2018
Res. UIF 65/2011
Res. UIF 11/2012
Res. UIF 76/2019 · 14/2023
Res. UIF 66/2012
Res. UIF 489/2013
Nuestro Programa PLA/FT llave en mano
- Diagnóstico inicial y gap analysis contra la Resolución UIF aplicable a tu sector.
- Manual de Prevención de Lavado de Activos personalizado y aprobado por el Órgano de Administración.
- Matriz de riesgos PLA/FT con calibración de clientes, productos, canales y jurisdicciones.
- Políticas KYC, Debida Diligencia Reforzada y PEP con flujos operativos.
- Designación y soporte del Oficial de Cumplimiento titular y suplente.
- Capacitaciones certificables al directorio, Oficial de Cumplimiento y todo el personal.
- Gestión de ROS, RSM y RFT ante la UIF mediante el Sistema de Reporte de Operaciones.
- Revisión externa independiente anual exigida por norma.
Por qué nos eligen en Salta
Equipo en Salta capital con presencia en sede cuando la supervisión lo requiere.
Minería, tabaco, agro, construcción, inmobiliario y fintech del norte argentino.
Compliance + auditoría + CFO externo bajo una misma firma.
Asistencia inmediata en supervisiones, requerimientos y descargos.
Nuestro proceso en 4 etapas
Relevamiento y gap analysis sobre norma aplicable.
Manual, matriz, políticas y flujos documentados.
Capacitación, alta UIF, primeras semanas asistidas.
Revisión continua, ROS/RSM y auditoría externa anual.
Agendá tu diagnóstico PLA/FT gratuito
30 minutos con nuestro equipo de Compliance. Te devolvemos un informe de cumplimiento inicial sin costo.
Preguntas frecuentes
¿Soy sujeto obligado UIF?
Depende de tu actividad. Si sos escribano, inmobiliaria, contador público certificante, operador de granos, empresa minera, cooperativa, mutual, fintech, exportador de tabaco o intervenís en operaciones relevantes, probablemente lo seas. Te confirmamos en la primera reunión.
¿Cuánto tarda implementar un Programa PLA/FT?
Entre 30 y 75 días hábiles según tamaño y sector. El alta UIF y la carga del Manual los hacemos en paralelo al diseño de la matriz de riesgos.
¿Pueden actuar como Oficial de Cumplimiento externo?
No reemplazamos al Oficial de Cumplimiento (debe ser empleado con jerarquía), pero lo designamos, capacitamos y acompañamos operativamente. En algunos sectores ofrecemos el rol tercerizado cuando la norma lo permite.
¿Qué pasa si la UIF ya me requirió?
Trabajamos el descargo contrarreloj: elaboramos manual, matriz y evidencia de control junto a respuestas puntuales al requerimiento. Contactanos hoy mismo.
¿Atienden empresas fuera de Salta?
Sí. Operamos en todo el país y LATAM. Esta página es para clientes con sede en Salta, Jujuy y Tucumán que prefieren proximidad física.