El escenario regulatorio argentino en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLA/FT) atraviesa su mayor transformación desde la sanción de la Ley 25.246. Con el ingreso de Argentina a la evaluación mutua del GAFI/FATF y…
Una operación de M&A (fusiones y adquisiciones) en América Latina puede multiplicar el valor de una empresa o convertirse en un pasivo inmanejable. La diferencia suele estar en la due diligence: el proceso de auditoría integral que se realiza antes…
¿Qué es un CFO externo? Un CFO externo —también llamado outsourced CFO, CFO fractional o CFO as a service— es un director financiero senior que trabaja part-time para varias empresas simultáneamente. Aporta la experiencia y el método de un CFO…
No son lo mismo: por qué confundirlas cuesta caro Muchas empresas contratan una auditoría contable esperando que detecte fraudes o arme un caso judicial, y terminan frustradas. Otras pagan una auditoría forense innecesaria cuando alcanzaba con un procedimiento acordado. La…
Por qué la minería argentina está bajo la lupa regulatoria El crecimiento del sector minero argentino —particularmente litio, cobre y oro— atrajo en los últimos años inversión extranjera de primera línea y, con ella, una expectativa de controles alineados con…
¿Por qué 2026 es un año bisagra para el compliance AML/CFT? La Unidad de Información Financiera (UIF) y el GAFI profundizaron en 2025 y 2026 las exigencias sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En paralelo, la…
